英国涉及大量中国投资者的比特币洗钱的最大案例是最新的发展。 9月29日，当地时间，中国天津非法筹款案的主要罪魁祸首Qian Zhimin出现在伦敦南威克的刑事法院，并接受了有关比特币洗钱的相关指控。图片显示了Qian Zhimin的兰特安Gerui受害者的照片，该受害者确认了界面新闻上方的发展。但是他们也不确定将来可以收回多少。鉴于Qian Zhimin寻求罪，英国将开始没收所有者的方法。该测试预计将持续12周。许多中国受害者将在天津的法院见证。 Qian Zhimin（曾经有化名的Zhang Yadi和Huahua），现年47岁，在2024年10月21日的审判中，Huit并不犯有所有罚款。他的律师说：actively defend the case." At this time, he appeared with a co-defend named Senghok Ling, who also demanded that he did not guilty of an allegation that participated in the money laundering that was deliberately owned by the criminal. The process of testing the case attracted a lot of attention because Qian Zhimin was also the mastermind behind Tianjin Lantian Gerui's illegal fundraising case 8 years ago. A criminal gang he LED被指控将这些资金交换为比特币资产，并逃离了参与中国的128,000名投资者，他们始终面临许多困难，但诸如Collections的跨境债务，诸如跨境的债务，所有权的所有权和授权者的竞争者都符合了这一主张。受害者，该机构开始了一种民用恢复方法，用于Qian Zhimi冷却的资产n来自英国，并且只有在执行了2002年《犯罪利润回收法》第281条的程序之后，才能举行两国之间的连贯性。如果没有其他个人或实体声称拥有刑事所有权的权利，则将任命英国警察的一半所有权，而另一半将被任命为英国内政部，以促进犯罪的收益处理并防止进一步的犯罪。 2017年，中国的七名部长和委员会合并了Tumigil，从事各种代币发行的融资活动。当时，全国共有8,600起非法筹资案件，并提交了50起涉及超过1亿元人民币的案件。其中，兰特安·格鲁（Lantian Gerui）非法吸收了430亿元人民币的公共押金资金。事件发生后，Qian Zhimin从英联邦国家带着伪造的护照逃出了海外，并带着一台笔记本电脑带着一个中心的钱包，其中包含BItcoins通过他在Huobi的下属帐户前进。到达英国后，他在伦敦招募了一名名叫Jian Wen的中国妇女，以帮助她参观瑞士，意大利，希腊和其他地区，目的是将非法收入放在大型房地产，汽车，珠宝和其他商品中。同时。 2018年，Qian Zhimin和Wen Jian试图直接向比特币购买价值2350万英镑的昂贵房屋，但由于其未知的资金来源，最终吸引了警察的注意力。吉安·齐敏（Qian Zhimin）居住的吉安·韦斯（Jian WSI）居住的英国豪宅（Wen Jian）后来被警察逮捕，但坎安·齐明（Qian Zhimin）提早逃脱了。据报道，后者计划在东欧的一个微型“民族国家”进行投资，国际社会在避免追求时不认识到，在建造最大的佛教寺庙和欧洲机场后，它在避免追求时不认识到外交豁免权。自由兰声称建立了一个TAX在欧洲的避难所通过投资加密货币。在Covid-19 pandemia期间，伦敦伦敦及其房屋的伦敦伦敦一再搜查，最终根据2002年《犯罪Neence法》冻结了61,000个比特币，这是该国历史上最大的。这些财产一直冻结，直到上述公民恢复程序完成或高等法院已发出其他命令。 《 2002年英国犯罪收入回收法》设定了针对犯罪收入的刑事没收制度，以及针对非法收入的民用追回。 2024年3月18日，陪审团裁定Wen Jian Guilty参加洗钱，随后判处6年零8个月的监禁。 Qian Zhimin于去年4月在英国被捕，并于5月22日在威斯敏斯特地区法院首次出庭，作为张亚迪（Zhang Yadi）作为他的妻子，并于5月22日出庭。以前是chi内斯妇女因涉及比特币的洗钱案件被判处6年零8个月的监禁。一名中国裔美国妇女因帮助雇主洗钱而被判入狱6年零8个月。由于“获得61,000比特币的英国警察”以及多年前非法吸收公共存款的案例，此案也引起了两国投资者的很多关注。法官：毫无疑问，您知道自己在做什么。公共信息表明，此案的被告简·温（Jian Wen）在中国出生。她跟随她的丈夫马库斯·巴拉库尔（Marcus Barracloough）在英国的2007年怀孕7个月时。 2017年，在伦敦的一家中餐馆工作并住在地下室的Jian Wen宣布了“招聘管家”的消息，雇主Behind是Qian Zhimin，名为“ Yadi Zhang”，这是非法吸收兰特安·格鲁伊（Lantian Gerui）公共存款的策划的策划者。根据当时的警方报告，该案涉及430亿元基金，涉及31个省，城市和自主地区的126,000名投资者。在事件的前夕，Qian Zhimin使用了假护照，并带有带有集中钱包的笔记本电脑逃往英国伦敦。由于英国警察的说法，由于语言障碍，他需要一名中国人来处理布奈的任务，并替换了房地产，珠宝等的比特币。 Jian Wen正在前往德国一个图片/伦敦警察局，当时Jian Wen试图在Lo购买许多豪宅Ndon价值数千万英镑，引发了英国的反洗钱过程。根据他在2016/2017年的5,979英镑的收入，他无法解释购买比特币支付来源，英国警察于2018年10月31日搜查了他的房屋，并将计算机带到了比特币。戏剧性的是，英国警方并没有发现多达两年半后的计算机上隐藏了多达61,000个比特币。同年5月，江恩被捕，齐安·齐明（Qian Zhimin）从英国逃离了英国，然后警察试图问他。在过去的几年中进行了多次审判之后，警察在豪宅照片/互联网历史上夺取了现金，伦敦的陪审团于今年3月（2024年）在伦敦的Southwark犯罪法院裁定裁定Jian Wen犯有“在2017年至2022年之间为一名中国女性洗钱的中国妇女的150名比特币”的罪名，从2017年到2022年之间。由so -called“计划者”。他只是一个“强迫比特币交易按钮的中间人”，对他犯下的犯罪水平有限。检察官吉利安·琼斯（Gillian Jones）强调，江恩（Jian Wen）是由“贪婪”和他自己的经济利益驱动的，而不是受到胁迫，恐吓或剥削的影响，他还是一个决策者，经营他即将出现的钱包。显然，在这种情况下，萨利·安·海尔斯法官最终不接受辩护声明。他在周五的结论中告诉江恩：“这是一个复杂而严重的犯罪，您无疑会知道自己在做什么。”然后... Qian Zhimin呢？江恩被捕后，关于齐安·齐明的下落的线索被打断了。但是，据《金融时报》报道，已经丢失了很长时间的齐敏于今年4月返回伦敦，被判入狱，并在法庭上征求英国检察官的刑事指控。 Iniuland认为检察官的办公室指责他从2017年10月1日至今年4月在伦敦和英国的许多地方拥有，占领和使用犯罪所有权，即加密货币。一件事很有趣 - Qian Zhimin对法院提供的信息的主张说，他的出生日期是1990年11月10日，但根据各方的信息，他一定是1978年出生的。通过翻译，Qian Zhimin告诉法院他没有要求犯罪，但不适用保释。法官决定留在拘留所，并将案件提交了简·万试图的南瓦克刑事法院。 特别声明：上面的内容（包括照片或视频（如果有））已由“ NetEase”自助媒体平台的用户上传和发布。刚才提到的静电列表的平台是在存储信息中。 注意：上面的内容（包括照片和视频（如果有））已由NetEase Hao用户上传和发布，该用户是社交媒体平台，并提供ly信息存储服务。